Dealroom naar KYC/AML workflow
Van eerste contact tot compliance afronding
Deze gids legt uit hoe een kopersaanvraag van de dealroom naar de CRM-deal en het KYC/AML-proces gaat na akkoord.
Aanvraag maakt een dealroom
Wanneer een koper een advertentie contacteert, wordt automatisch een dealroom aangemaakt voor veilige communicatie.
- Contact via de advertentie
- Dealroom zichtbaar in de lijst
- Chat en documenten delen beschikbaar
Tip: Reageer snel om de koper betrokken te houden.
Aanvraag kwalificeren
Gebruik chat, bezichtigingen en notities om intentie en context te bevestigen.
- Vraag naar timing en financiering
- Log bezoeken en activiteiten
- Vraag indien nodig eerste bewijsstukken
Tip: Houd alles in de dealroom voor een duidelijk spoor.
Volgen in CRM
Voeg de dealroom toe aan de CRM-pipeline om deal en contacten te maken.
- Gebruik CRM-volgen vanuit de dealroom
- Contacten worden gekoppeld aan de deal
- Status en checklist zijn beschikbaar
Tip: Doe dit zodra de lead serieus is of na de eerste bezichtiging.
Voorwaarden en status afstemmen
Onderhandel prijs en voorwaarden en houd de dealstatus actueel.
- Leg biedingen en tegenbiedingen vast
- Bevestig financieringsdetails
- Vraag documenten in de dealroom
Tip: Werk de status bij bij elke mijlpaal.
KYC/AML starten
Na akkoord start je KYC vanuit de dealroom of CRM-deal.
- KYC-proces wordt aangemaakt en gekoppeld
- Partijen worden toegevoegd en voortgang gevolgd
- KYC-status zichtbaar in de dealroom
Tip: Start KYC voor contractopmaak om vertraging te voorkomen.
Compliance documenten verzamelen
Nodig partijen uit, vraag ID en eigendomsdocumenten, en beoordeel uploads.
- Verzamel identiteit- en eigendomsbewijzen
- Vraag herkomst van middelen indien nodig
- Keur documenten goed of af in KYC
Tip: Gebruik de CRM-checklist voor openstaande items.
Compliance afronden en doorgaan
Rond KYC af, genereer het rapport en ga door naar contract of ondertekening.
- Markeer KYC als afgerond
- Genereer PDF-rapport indien nodig
- Zet deal naar due diligence of signing
Tip: Bewaar het auditspoor voor controles.