Workflow Dealroom para KYC/AML
Do primeiro contato à conclusão de compliance
Este guia explica como uma demanda de comprador passa do dealroom para o deal no CRM e para o processo KYC/AML após o acordo.
A solicitação cria um dealroom
Quando um comprador entra em contato com um anúncio, um dealroom é criado automaticamente para comunicação segura.
- Contato a partir do anúncio
- Dealroom aparece na lista
- Chat e compartilhamento de documentos disponíveis
Dica: Responda rapidamente para manter o interesse.
Qualificar a solicitação
Use chat, visitas e notas para confirmar intenção e contexto.
- Pergunte sobre prazo e financiamento
- Registre visitas e atividades
- Solicite provas iniciais se necessário
Dica: Mantenha tudo no dealroom para uma trilha clara.
Acompanhar no CRM
Adicione o dealroom ao pipeline do CRM para criar deal e contatos.
- Use o acompanhamento CRM no dealroom
- Contatos são vinculados ao deal
- Status e checklist ficam disponíveis
Dica: Faça isso quando o lead ficar sério ou após a primeira visita.
Alinhar condições e status
Negocie preço e condições e mantenha o status do deal atualizado.
- Registre ofertas e contraofertas
- Confirme detalhes de financiamento
- Peça documentos no dealroom
Dica: Atualize o status a cada marco.
Iniciar KYC/AML
Após o acordo, inicie o KYC pelo dealroom ou pelo deal no CRM.
- O processo KYC é criado e vinculado
- Partes são adicionadas e progresso acompanhado
- Status KYC aparece no dealroom
Dica: Inicie o KYC antes do contrato para evitar atrasos.
Coletar documentos de compliance
Convide as partes, solicite IDs e documentos de propriedade, e revise envios.
- Coletar provas de identidade e propriedade
- Solicitar origem dos fundos se necessário
- Aprovar ou rejeitar documentos no KYC
Dica: Use a checklist do CRM para itens pendentes.
Concluir compliance e seguir
Finalize o KYC, gere o relatório e avance para contrato ou assinatura.
- Marque o KYC como concluído
- Gere o relatório PDF se necessário
- Avance o deal para due diligence ou assinatura
Dica: Guarde a trilha de auditoria para inspeções.