Workflow Dealroom verso KYC/AML
Dal primo contatto alla chiusura compliance
Questa guida spiega come una richiesta acquirente passa dal dealroom al deal CRM e al processo KYC/AML dopo l'accordo.
La richiesta crea un dealroom
Quando un acquirente contatta un annuncio, viene creato automaticamente un dealroom per una comunicazione sicura.
- Contatto dall'annuncio
- Dealroom visibile nell'elenco
- Chat e condivisione documenti disponibili
Suggerimento: Rispondi rapidamente per mantenere l'interesse.
Qualifica la richiesta
Usa chat, visite e note per confermare intenzione e contesto.
- Chiedi tempi e finanziamento
- Registra visite e attività
- Richiedi un primo documento se serve
Suggerimento: Mantieni tutto nel dealroom per una traccia pulita.
Traccia nel CRM
Aggiungi il dealroom al pipeline CRM per creare deal e contatti.
- Usa il tracciamento CRM dal dealroom
- I contatti sono collegati al deal
- Stato e checklist disponibili
Suggerimento: Fallo quando il lead diventa serio o dopo la prima visita.
Allinea condizioni e stato
Negozia prezzo e condizioni e mantieni lo stato del deal aggiornato.
- Registra offerte e contro-offerte
- Conferma i dettagli di finanziamento
- Richiedi documenti nel dealroom
Suggerimento: Aggiorna lo stato a ogni milestone.
Avvia KYC/AML
Dopo l'accordo, avvia il KYC dal dealroom o dal deal CRM.
- Il processo KYC viene creato e collegato
- Le parti vengono aggiunte e il progresso tracciato
- Lo stato KYC appare nel dealroom
Suggerimento: Avvia il KYC prima della bozza di contratto per evitare ritardi.
Raccogli documenti compliance
Invita le parti, richiedi documenti di identità e proprietà, e rivedi le sottomissioni.
- Raccogli prove di identità e proprietà
- Richiedi origine dei fondi se necessario
- Approva o rifiuta i documenti nel KYC
Suggerimento: Usa la checklist CRM per gli elementi in sospeso.
Completa la compliance e prosegui
Completa il KYC, genera il report e passa a contratto o firma.
- Segna il KYC come completato
- Genera il report PDF se necessario
- Avanza il deal a due diligence o firma
Suggerimento: Conserva l'audit trail per i controlli.