Workflow Dealroom vers KYC/AML
Du premier contact à la validation conformité
Ce guide explique comment une demande acheteur passe du dealroom au deal CRM puis au processus KYC/AML après accord.
La demande crée un dealroom
Lorsqu'un acheteur contacte une annonce, un dealroom est créé automatiquement pour une communication sécurisée.
- Contact depuis l'annonce
- Dealroom visible dans la liste
- Chat et partage de documents disponibles
Conseil: Répondez rapidement pour maintenir l'intérêt.
Qualifier la demande
Utilisez le chat, les visites et les notes pour confirmer l'intention et le contexte.
- Demandez le délai et le financement
- Consignez visites et activités
- Demandez un premier justificatif si besoin
Conseil: Gardez tout dans le dealroom pour une trace claire.
Suivre dans le CRM
Ajoutez le dealroom au pipeline CRM pour créer le deal et les contacts.
- Utilisez le suivi CRM depuis le dealroom
- Les contacts sont liés au deal
- Statut et checklist deviennent disponibles
Conseil: Faites-le dès que le lead devient sérieux ou après la première visite.
Aligner conditions et statut
Négociez prix et conditions et gardez le statut du deal à jour.
- Enregistrez offres et contre-offres
- Confirmez le financement
- Demandez les documents dans le dealroom
Conseil: Mettez à jour le statut à chaque étape clé.
Démarrer le KYC/AML
Après accord, lancez le KYC depuis le dealroom ou le deal CRM.
- Le processus KYC est créé et lié
- Les parties sont ajoutées et le progrès suivi
- Le statut KYC s'affiche dans le dealroom
Conseil: Démarrez le KYC avant la rédaction du contrat pour éviter des retards.
Collecter les documents conformité
Invitez les parties, demandez pièces d'identité et documents de propriété, et examinez les soumissions.
- Collectez preuves d'identité et de propriété
- Demandez l'origine des fonds si nécessaire
- Validez ou refusez les documents dans le KYC
Conseil: Utilisez la checklist CRM pour suivre les éléments en attente.
Clore la conformité et poursuivre
Finalisez le KYC, générez le rapport, puis passez au contrat ou à la signature.
- Marquez le KYC comme terminé
- Générez le rapport PDF si nécessaire
- Passez le deal en due diligence ou signature
Conseil: Conservez la piste d'audit pour les contrôles.