Dealroom op KYC/AML Workflow
Vum éischte Kontakt bis zur Compliance-Ofschloss
Dëse Guide erkläert, wéi eng Keefer-Ufro vum Dealroom an de CRM-Deal an duerno an de KYC/AML-Prozess geet.
Ufro erstellt en Dealroom
Wann e Keefer eng Annonce kontaktéiert, gëtt automatesch en Dealroom fir sécher Kommunikatioun ugeluecht.
- Kontakt aus der Annonce
- Dealroom steet an der Dealroom-Lëscht
- Chat a Dokumenter-Deelen sinn disponibel
Tipp: Reagéiert séier fir den Interesse ze halen.
Ufro qualifizéieren
Benotzt Chat, Visitten an Notizen, fir Intentioun a Kontext ze klären.
- Frot no Zäitplang a Finanzéierung
- Visitten an Aktivitéiten dokumentéieren
- Éischt Nofroen, falls néideg
Tipp: Bleift am Dealroom fir eng propper Dokumentatioun.
Am CRM verfollegen
Setzt den Dealroom an d'CRM-Pipeline a erstellt Deal a Kontakter.
- Am Dealroom CRM-Verfolgung notzen
- Kontakter ginn mam Deal verknëppt
- Status a Checklëscht si verfügbar
Tipp: Maacht dat wann de Lead seriö gëtt oder no der éischter Visitt.
Konditiounen a Status ofstëmmen
Verhandelt Präis a Konditiounen a hält de Deal-Status aktuell.
- Offeren an Géigenofferen dokumentéieren
- Finanzéierungsdetails confirméieren
- Dokumenter am Dealroom ufroen
Tipp: Aktualiséiert de Status bei all Meilesteen.
KYC/AML starten
Nom Accord start Dir KYC iwwer Dealroom oder CRM-Deal.
- KYC-Prozess gëtt erstallt a verknëppt
- Parteien ginn derbäigesat an de Fortschrëtt gesäit een
- KYC-Status erschéngt am Dealroom
Tipp: Start KYC virun der Kontrakt-Entworf fir Verspéidungen ze vermeiden.
Compliance-Dokumenter sammelen
Parteien invitéieren, IDen an Eigentumsdokumenter ufroen, an Uploads iwwerpréiwen.
- Identitéit- an Eigentumsbeweiser sammelen
- Mëttelhierkonft ufroen, wann néideg
- Dokumenter am KYC approuvéieren oder ofleenen
Tipp: Benotzt d'CRM-Checklëscht fir oppen Punkten.
Compliance ofschléissen an weidergoen
KYC ofschléissen, Rapport generéieren an op Kontrakt oder Ënnerschrëft weidergoen.
- KYC als ofgeschloss markéieren
- PDF-Rapport generéieren wann néideg
- Deal op Due Diligence oder Signing setzen
Tipp: Audit-Trail Dokumentatioun fir Kontrollen ophalen.